spălarea banilor
|
LDR | 00060nx j22000373 45 | |
---|---|---|
001 | 108362 | |
250 | $a spălarea banilor |
Lucrări:
26 lucrari in 26 publicatii in 1 limbi
Băncile din SUA - centrul spălării banilor la nivel mondial
de:
Cali, Georgia
(Text tipărit)
Infracţiuni privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
de:
Vlăsceanu, Orlando; Vlăsceanu, Ioana
(Text tipărit)
Spălarea banilor : practică judiciară adnotată
de:
Tudor, Ştefania
(Text tipărit)
Lumea contemporană şi flagelul spălării banilor murdari
de:
Popa, George Dorel
(Text tipărit)
Risc sporit de spălare a banilor prin noua Uniune Europeană
de:
Vasiescu, Alina
(Text tipărit)
Amatorii de evaziune fiscală va trebui să se obişnuiască cu răcoarea
de:
Rădulescu, Laura; Doicin, Anca; Amariei, Răzvan
(Text tipărit)
Subiecte
terorism
interviu. discuţie. declaraţii
drept penal
practică judiciară
Uniunea Europeană
S.U.A. (vezi şi America)
Elveţia
infracţionalitate. criminalitate. fraude. ilegalităţi
bănci
bancrută
bănci internaţionale
finanţe internaţionale
criminalitate
fiscalitate
criminalitate economică
notari publici
economie subterană
spălarea banilor
infracţiuni economice
evaziune fiscală
fraudă fiscală
tranzacţie
politică bancară
scandal
Offshore (companii)
paradis fiscal
afaceri imobiliare
sportivi şi oameni de sport brăileni
experţi contabili şi contabili autorizaţi
asistenţă tehnică
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)