spălarea banilor
|
LDR | 00060nx j22000373 45 | |
---|---|---|
001 | 108362 | |
250 | $a spălarea banilor |
Lucrări:
26 lucrari in 26 publicatii in 1 limbi
Directiva privind spălarea banilor se modernizează
de:
Bichi, Cristian
(Text tipărit)
Combaterea spălării banilor - riscuri şi costuri
de:
Popa, Ştefan (ec.)
(Text tipărit)
Evaziunea fiscală şi spălarea banilor : practică judiciară
de:
Cristuş, Nicoleta
(Text tipărit)
CNVM va primi asistenţă pentru combaterea spălării banilor
de:
Orjanu, Rodica
(Text tipărit)
Băncile din SUA - centrul spălării banilor la nivel mondial
de:
Cali, Georgia
(Text tipărit)
Cunoaşterea clientelei în prevenirea şi combaterea spălării banilor
de:
Matiş, Dumitru; Palfi, Cristina; Mustaţă, Răzvan
(Text tipărit)
Economia subterană în România. Evaluări şi realităţi în România în tranziţie. Modificări legislative
de:
Craiu, Nicolae
(Text tipărit)
Becali despre jocurile lui Becali : interviu
de:
Becali, George
(Text tipărit)
Economia subterană şi spălarea banilor : Abordarea teoretico-metodologică
de:
Cucu, Adrian; Popa, Ştefan (ec.)
(Text tipărit)
Amatorii de evaziune fiscală va trebui să se obişnuiască cu răcoarea
de:
Rădulescu, Laura; Doicin, Anca; Amariei, Răzvan
(Text tipărit)
Subiecte
terorism
interviu. discuţie. declaraţii
drept penal
practică judiciară
Uniunea Europeană
S.U.A. (vezi şi America)
Elveţia
infracţionalitate. criminalitate. fraude. ilegalităţi
bănci
bancrută
bănci internaţionale
finanţe internaţionale
criminalitate
fiscalitate
criminalitate economică
notari publici
economie subterană
spălarea banilor
infracţiuni economice
evaziune fiscală
fraudă fiscală
tranzacţie
politică bancară
scandal
Offshore (companii)
paradis fiscal
afaceri imobiliare
sportivi şi oameni de sport brăileni
experţi contabili şi contabili autorizaţi
asistenţă tehnică
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)