spălarea banilor
|
LDR | 00060nx j22000373 45 | |
---|---|---|
001 | 108362 | |
250 | $a spălarea banilor |
Lucrări:
26 lucrari in 26 publicatii in 1 limbi
Există o raţionalitate sau o moralitate a economiei subterane?
de:
Craiu, Nicolae
(Text tipărit)
Directiva privind spălarea banilor se modernizează
de:
Bichi, Cristian
(Text tipărit)
Spălarea banilor obţinuţi din vânzarea unor utilaje supraevaluate
de:
Popa, Ştefan (ec.)
(Text tipărit)
CNVM va primi asistenţă pentru combaterea spălării banilor
de:
Orjanu, Rodica
(Text tipărit)
Cunoaşterea clientelei în prevenirea şi combaterea spălării banilor
de:
Matiş, Dumitru; Palfi, Cristina; Mustaţă, Răzvan
(Text tipărit)
Spălare de bani prin firmele turcului Tekinalp
de:
Butnaru, Nicoleta
(Text tipărit)
Peste un miliard de euro - bani spălaţi în ţara noastră [în perioada 2001-1003]
de:
Vasiescu, Alina
(Text tipărit)
Oficiul Spălării Banilor va fi informat despre toate tranzacţiile imobiliare
de:
Ciucaşu, Mircea
(Text tipărit)
Rolul experţilor contabili în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
de:
Cozoş, Andrei
(Text tipărit)
Evaziunea fiscală - principala infracţiune generatoare de bani negri
de:
Lazăr, Laurenţiu
(Text tipărit)
Subiecte
terorism
interviu. discuţie. declaraţii
drept penal
practică judiciară
Uniunea Europeană
S.U.A. (vezi şi America)
Elveţia
infracţionalitate. criminalitate. fraude. ilegalităţi
bănci
bancrută
bănci internaţionale
finanţe internaţionale
criminalitate
fiscalitate
criminalitate economică
notari publici
economie subterană
spălarea banilor
infracţiuni economice
evaziune fiscală
fraudă fiscală
tranzacţie
politică bancară
scandal
Offshore (companii)
paradis fiscal
afaceri imobiliare
sportivi şi oameni de sport brăileni
experţi contabili şi contabili autorizaţi
asistenţă tehnică
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)